Сотрудники Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике пресекли деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконные банковские операции под видом предпринимательства. Основной схемой злоумышленников был безналичный обмен украинской гривны на российские рубли.
По информации ведомства, доход преступного сообщества от этой деятельности превысил 18 миллионов рублей. Операция строилась на использовании валютных биржевых площадок с последующим обналичиванием средств через подконтрольные коммерческие структуры, зарегистрированные на территории ДНР.
Группа была задержана в Горловке. Все собранные в ходе оперативных мероприятий материалы направлены в следственное управление СК России по региону для дальнейшего расследования и вынесения процессуального решения.
